ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لغسله 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة
ضبط تاجر مخدرات لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في البحيرة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، من ضبط 26 عنصرًا جنائيًا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت وزارة الداخلية أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن هذه الكيانات كانت واجهة لغسل الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في حين أن حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بجرائم المخدرات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر التحقيقات
