الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.. تحقيقات وتحريات موسعة عن عصابة تضم عناصر أجنبية تتعامل مع براندات عالمية لغسل الأموال
حوادث
تعبيرية
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية والمختصة تباشر تحقيقات موسعة وتحريات مكثفة لكشف قضية غسل أموال كبرى، تورطت فيها عصابة كبيرة تضم عناصر أجنبية تتعامل مع براندات عالمية في واحدة من أكبر القضايا التي يتم جمع تحريات عنها حاليًا.
تحقيقات موسعة وتحريات مكثفة عن عصابة كبيرة تضم عناصر أجنبية تتعامل مع براندات عالمية
وأكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية على نطاق واسع مع فحص مسارات مالية معقدة وامتدادات محتملة داخل وخارج البلاد تمهيدًا لكشف كامل أبعاد القضية.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الضبط والعناصر المتورطة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وإنهاء جمع الأدلة لتقديم عناصر العصابة للمحاكمة.
