ضبط المتهم بغسل 90 مليون جنيه في تجارة العقارات والمركبات والأنشطة التجارية
أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، أنه بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والمركبات، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبا.
ضبط المتهم بغسل 90 مليون جنيه في تجارة العقارات والمركبات والأنشطة التجارية
وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 9 عناصر، بتهمة غسل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
ضبط تشكيل عصابي
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا، وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر بينهم 3 سيدات) لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل مليار جنيه.
