ضبط 5 متهمين بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات
حوادث
متهمون-أرشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تأسيس الأنشطة التجارية لإخفاء مصدر الأموال
وبالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية، تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 250 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
