حبس رجل الأعمال صاحب براند موبايلات شهير في مصر ودولة خليجية
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس رجل الأعمال أسامة. س، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال مع آخرين.
حبس رجل الأعمال صاحب براند موبايلات شهيرة في مصر ودولة خليجية
وكشفت التحريات الأولية عن تلقي المتهم أموال من راغبي تحويل العملات من وإلى الخارج مقابل عمولات مالية بالمخالفة للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي بالاشتراك مع آخرين.
وأوضحت التحريات أن كانوا يعتمدون على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات بالعملة الأجنبية بأرقام ضخمة بعيدًا عن القنوات الرسمية كما أسفرت مأمورية الضبط عن ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام وفق ما جاء في أوراق القضية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني بشأنهم.
