التحقيق مع متهمين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
حوادث
متهم - أرشيفية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات.
التحقيق مع عنصرين جنائيين بتهمة غسـل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
