غسل 50 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإخفاء مصدر أمواله
حوادث
أموال- أرشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإخفاء مصدر أمواله
جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية..
وكشف الأجهزة الأمنية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
