اشتروا سيارات وعقارات بـ 250 مليون جنيه.. القبض على عنصرين جنائيين بتهمة غسيل أموال
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 250 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اشتروا سيارات عقارات وشركات بـ 250 مليون جنيه لإخفاء مصد الأموال
وفي سياق منفصلـ واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير الم
شروع بالنقد الأجنبي.
القبض على عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو قانونية، شملت شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
