ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبطت الأجهزة الأمنية عنصرًا إجراميا لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط شخص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
شقيق السكري: محسن تلقى 2 مليون دولار لدسّ مخدرات لسوزان تميم لكنه برئ من غسل الأموال (بيان)
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
