< المؤبد للمتهمين في قضية "فساد المليار دولار"
القاهرة 24
رئيس التحرير
محمود المملوك

المؤبد للمتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

المتهمين في قضية
المتهمين في قضية فساد المليار دولار

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، معاقبة 3 متهمين في فساد المليار دولار بالسجن المؤبد، ورد المبالغ المستولى عليها.

صدر  الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.


وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام بأولى تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنك "عودة" بسويسرا و(قطر الوطني) الدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له بعدة بنوك وهي (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة و بالدوحة) التي أسسها خصيصي ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني الدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

من جانبها كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراق القضية، عددا من الوقائع، من بينها حصول المتهمين الأول والثاني على مبالغ من حساب شركة “تراي أوشن” بلغت 18 مليون و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، لحسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنع وإعداد ميزانية شركة "تراي أوشن" خلال عامي 2012، 2013.