السعودية تحقق في قضية فساد مالي متورط بها رجال أعمال بقيمة 11 مليار ريال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:49 م

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية فتح تحقيق في تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وذكرت الهيئة السعودية أنه وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارًا وخمسمائة وتسعين مليونًا ومائتين وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستین ریالًا تم تحويلها إلى خارج المملكة.

وقالت الهيئة : وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفا ومئتان وثمانية وستین ریال نقد كان بحوزتهم.

كما تم القبض على رجل أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين.

وأشارت الهيئة الي قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

فرنسا: وضعنا وسائل دفاع جوي بتصرف السعودية

كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4,۰۰۰,۰۰۰ أربعة ملايين ريال لمواطنين وسطاء قابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ولفتت الهيئة إلي قیام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.