أنشطة تجارية وشراء أراضٍ.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بـ غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، في ضربة جديدة لملاحقة شبكات غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 26 عنصرًا جنائيًا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط 26 عنصرا جنائيا غسلوا 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت وزارة الداخلية أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن هذه الكيانات كانت واجهة لغسل الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في حين أن حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بجرائم المخدرات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر التحقيقات
