القبض على 7 تجار مخدرات غسلوا 220 مليون جنيه لإخفاء مصدرها
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
القبض على 7 تجار مخدرات غسلوا 220 مليون جنيه لإخفاء مصدرها
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 220 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 9 عناصر، بتهمة غسل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
ضبط تشكيل عصابي
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا، وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر بينهم 3 سيدات) لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل مليار جنيه.
