اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
حوادث
غسيل أموال
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بـ100 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
