الجهات المصرفية تتسلم قائمة جديدة بـ4 كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب (خاص)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:18 م

ينشر "القاهرة 24" كشفًا جديدًا لبيانات المدرجين على القائمة الرسمية للإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والذي وصلت نسخة منه إلى البنك المركزي.

الجهات المصرفية تتسلم قائمة بـ16 شخصًا مدرجين على قوائم الإرهاب (خاص)

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2019 قرارًا جاء في الإدراج رقم 1 لسنة 2021 "إدراج أحكام كيانات إرهابيين" ضد عدد 4 أفراد أشخاص "في القضية رقم 098 لسنة 2017" كلي القاهرة الجديدة.

“مكافحة غسل الأموال”: 8 كيانات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب داخل مصر

وطلبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الآثار المترتبة على قرار الإدراج إعمالا لموجبات المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والقانون رقم 14 لسنة 2020. ومن تضمنهم القرار هم كل من : (حسن عز الدين يوسف هلال مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، مدير تنفيذي بالخارج، ومالك شركة النوران للصرافة وشركة التوحيد للصرافة، وفارس السيد محمد عبد الجواد، أمين خزينة بمجموعة مالك جروب، وفاتن أحمد اسماعيل محمد، بكالريوس تجارة وموظفة بشركة صرافة).