مسؤول قانوني في بنك شهير يكشف تفاصيل الاستيلاء على 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بالكويت
أدلى عضو بالقطاع القانوني بأحد البنوك الكبرى، بشهادة أمام جهات التحقيق كشفت النقاب عن تفاصيل القضية المتهم فيها مسؤول مصرفي بارز بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
عضو بالقطاع القانوني يكشف في التحقيقات كيف استولى مسؤول مصرفي على 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بالكويت
عضو القطاع القانوني بالبنك الشهير، أدلى بشهادة موثقة أمام جهات التحقيق، كانت بمنزلة مفتاح القضية ومحور انكشافها، بعدما أكد أن البنك تلقى شكوى رسمية من العميل الشيخ مبارك الصباح، تفيد بأنه، خلال مراجعة حساباته اكتشف وجود شهادة استثمار بالدولار الأمريكي صادرة باسمه، دون علمه أو موافقته، رغم أنه كان خارج البلاد وقت إصدارها.
وبحسب الشاهد، أحيلت الشكوى إلى قطاع المراجعة الداخلية، الذي بدأ عملية فحص دقيقة كشفت أن الشهادة أُصدرت بناءً على تلاعب مباشر من المتهم الأول، هشام م. ع.، رئيس قسم خدمة العملاء بفرع البنك في الدقي، إذ حرر الشهادة بمعرفته دون حضور العميل، وأصدرها لصالح المتهم الثاني، وهو محمد ف. ح.، شقيق زوجته.
وأكد عضو القطاع القانوني أن إجراءات إصدار الشهادة تمّت دون أي مستندات تفويض أو موافقة من العميل، وأن الفحص أثبت استيلاء المتهم الأول على مبلغ 309،800 دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، عبر إصدار الشهادة باسم المتهم الثاني، الذي فتح بدوره حساب مصرفي بالدولار واسترداد الشهادة وسحب كامل قيمتها.
وأضاف عضو القطاع القانوني بالبنك الشهير أن التحقيقات الداخلية أظهرت وجود تزوير ممنهج في محررات البنك الرسمية، إذ جرى تعديل كشوف حسابات وإيصالات دون وجه حق، لإضفاء شرعية شكلية على العملية الاحتيالية.
القضية مقيدة برقم 3489 لسنة 2025 جنايات الدقي، وتحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وحققت فيها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي، وأسندت فيها إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار الجسيم بأموال جهة عملهم.
