شهادات عملاء بنك شهير تكشف استخدام أوعيتهم الادخارية في مرابحات والاستيلاء على 22 مليون جنيه |خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها 6 متهمين بينهم مدير خدمة العملاء ببنك شهير، ومالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم، ومسؤول حسابات وتوظيف بالشركة، ومالك شركة أركان للمقاولات، ومسؤول مشتريات سابق بالشركة، وآخر، باختلاس دفاتر شيكات، والاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك بلغت 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، من خلال إجراءات مرابحات بضمان أوعية ادخارية لعملاء بالبنك، فضلًا عن اتهامات بتزوير محررات مصرفية وطلبات تحويل وشيكات ومستندات مرتبطة بالمرابحات، والاشتراك في تلك الوقائع.
شهادات عملاء بنك شهير تكشف استخدام أوعيتهم الادخارية في مرابحات والاستيلاء على 22 مليون جنيه
حملت القضية رقم 1543 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2024 كلي أكتوبر، ورقم 128 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 36 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.
وكشفت أقوال الشهود عن تفاصيل شهادات عدد من عملاء البنك الشهير وأعضاء مجلس إدارة شركة الدولية لتجارة وصناعة الكيماويات سانت بلاست، الذين استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوالهم حول استخدام أوعيتهم الادخارية في إجراءات مرابحات بنكية محل التحقيقات.
وقال الشاهد السادس عضو مجلس إدارة شركة الدولية لتجارة وصناعة الكيماويات سانت بلاست، في أقواله الواردة بقائمة أدلة الإثبات، إنه كان عميلًا لدى البنك الشهير، وأنه سبق له وأشقاؤه وابن شقيقته ربط مبالغ مالية بحسابات مصرفية كأوعية ادخارية شهادات.
وأضاف -وفق الأوراق- أنه تبين له لاحقًا التحفظ على مبالغ تلك الشهادات لضمان مرابحات تم صرفها لكل منه ولشخص آخر دون طلبهم أو علمهم، وأشار الشاهد إلى أنه بفحص الأمر تبين له -بحسب أقواله- قيام المتهم الأول باتخاذ إجراءات طلب وضمان تلك المرابحات، لسابقة معرفته بهم واطلاعه على توقيعاتهم باعتبارهم من كبار العملاء.
وأوضح الشاهد أنه أنكر التوقيعات المنسوبة إليه على مستندات طلب وضمان المرابحات، وكذلك مستندات تحويل قيمتها سواء من خلال نماذج التحويل أو الشيكات، وشهد رئيس مجلس إدارة شركة الدولية لتجارة وصناعة الكيماويات سانت بلاست، بمضمون ما ذكره الشاهد السادس، وفقًا لقائمة أدلة الإثبات، وتضمنت الأوراق أن أقواله جاءت بشأن الإجراءات المصرفية المرتبطة بالمرابحات محل التحقيقات، وما نسب إلى التوقيعات والمستندات المتعلقة بها.
كما جاءت أقوال عضو مجلس إدارة الشركة، وشريكين بالشركة وعضو مجلس إدارة أخر بالشركة، متفقة مع ما شهد به الشاهد السادس، وفقًا لما ورد بقائمة مؤدى أقوال الشهود، وتضمنت قائمة الشهود أقوال شاهدة أخرى والتي قالت إنها كانت عميلة لدى البنك الشهير، وأنها قامت بربط مبلغ مالي قدره مليونا جنيه كوعاء ادخاري.
وأضافت أنها فوجئت باستخدام الوعاء الادخاري الخاص بها كضمان للحصول على قيمة مرابحة لصالح المتهمة الثانية، وفق ما ورد في أقوالها بالتحقيقات، وقالت الشاهدة إنها تواصلت مع المتهم الأول، وطلب منها -بحسب أقوالها- عدم إخطار البنك لحين قيامه بفك الحظر المرتبط بالوعاء الادخاري، كما ذكرت أنها أنكرت توقيعها على مستندات ضمان المرابحة محل التحقيق.
واستمعت جهات التحقيق كذلك إلى أقوال مدير علاقات عامة بمدرسة الحياة الحديثة، وبحسب قائمة أدلة الإثبات، شهدت بأنها عميلة لدى بنك مصر، وأنها فوجئت باستخدام وعائها الادخاري ضمن الإجراءات محل التحقيق، وأضافت أن المتهم الأول عرض عليها -وفق أقوالها- تسليمها إيصال أمانة موقعًا على بياض ضمانًا لفك الحظر الوارد على وعائها الادخاري البالغ قيمته 9 ملايين جنيه، أو نقل ملكية أحد المطاعم المملوكة لشقيقه المتهم السادس لها.
